Bulgaristan, Kara Paranın Aklanmasına Karşı Tedbirler Hakkında Kanun’da (LMML) Değişiklik Yapılmasına Dair yasa tasarısını Parlamento’da görüşmeye başladı. Tasarı onaylanırsa, 15 Ocak’tan itibaren uluslararası iş yapan kişiler için yeni bir dönem başlayacak. Tasarı, nakit ödemeleri de 10.000 Euro olarak sınırlandırılmasını öngörüyor. Yasa tasarısı Parlamentodan geçerse Türkiye’den Bulgaristan’a gelen paranın kaynağı sorulacak.
GERB milletvekilleri tarafından Bulgaristan Parlamentosu’na sunulan ve Parlamentonun resmi web sitesinde yayınlanan Kara Paranın Aklanmasına Karşı Tedbirler Hakkında Kanunda (LMML) Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Tasarısı ile uluslararası ticaret yapan firma ve kişilerin para akışı düzenlemesi yapılacak, nakit ödemeler 10.000 Euro olarak sınırlandırılacak. Söz konusu miktarı aşan ödemeler referans gösterilen bir banka hesabıyla gerçekleştirilecek. Aynı şart ülke içi para akışına da sınırlama getiriyor; orada da sınır tasarıda 10.000 Leva olarak belirlenmiş durumda.
2018 yılında uygulamaya konulan Kara Paranın Aklanmasına Karşı Tedbirler Hakkında Kanun; 2015 yılında AB uyum müzakereleri ile hayata geçirilmişti.
Risk Raporunda Hariç Tutulabilecek Meslek Grupları Açıklanmıştı
2019 yılının sonunda, Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanı Riskinin Ulusal Değerlendirmesi konulu bir rapor hazırlanmıştı. Raporda, kara para aklama konusunda düşük risk taşıyan meslek grupları ise şöyle sıralanmıştı. İlk grupta; Sendikalar, meslek örgütleri, yatırım fonlarına sahip tüzel kişilikler, menkul kıymetlerin merkezi depoları ve piyasa işletmecileri veya düzenlenmiş piyasalar gibi kapsam dışı gösterilmişti. İkinci grup ise; Ulusal Gelir İdaresi ve gümrük idareleri gibi, bilgi aktaran kurum ve kişiler olarak belirlenmişti. Son grupta ise riski düşük firma ve kurumlar dahil edilmişti. Bu grupta bakanlar, belediye başkanları ve kamuda alım yapan görevliler harici tutulmuştu.
Görüşmeleri devam eden yasa tasarısı Parlamentodan geçerse Türkiye’den Bulgaristan’a gelen paranın kaynağı sorulacak. Yasa tasarısının görüşmelerine devam ediliyor. 15 Ocak’ta yapılacak oturumdan onay çıkarsa ülke içinde 10.000 Leva ve üstü nakit akışının da banka üzerinde yapılması zorunlu hale gelecek. Aynı şart Euro ile yapılan ödemeler için de geçerli olacak. Yasa tasarısı ile Bulgaristan, kara para akışının ülke genelinde durdurulmasını amaçlıyor. Böylelikle Avrupa Birliği’nin uyum başlıklarından biri daha güncellenmiş olacak.
Kaynak: business.dir.bg
